"MKC Vērtspapīri"

Typologies Include:

1. Structuring/Smurfing - E-commerce Clothing Store

2. Online Casinos - The "Cash-In, Cash-Out" method

3. Cryptocurrency mixing service aka “tumbler”

4. Peer to Peer platforms - Loan Churning

5. Trade-based Money Laundering - Car parts business

6. Layering Through Licensed Investment Funds

7. Transferring Illicit Funds through Cash-Settled Put Options

8. Straw-men Facilitated Money Laundering

9. Real Estate Laundering - The Renovation Ruse

10. The Marketing Mix Scheme

11. Sanctions evasion - Sham Divestments

12. Sanctions evasion - Mislabeling and Re-routing of Goods

13. The Money Laundering Transaction Chain

14. Circular Money Laundering Transactions

15. Complex Ownership Structures and Sanction Evasion


	"MKC Vērtspapīri" strādā jau 20 gadus. Kopējais klausītāju skaits sastāda 15000 cilvēku.


	2020. gads 2019. gads 2018. gads 2017. gads 2016. gads 2015. gads 2014. gads 2013. gads 2012. gads 2011. gads 2010. gads 2009. gads 2008. gads 2007. gads


	"...Uzskatu, ka mans lielākais ieguvums kursu rezultātā ir iegūtās zinašanas, ja tās piemirsīsies, tad paliks jebkurā laikā izmantojams izdales materiāls par SGS un ļoti labas atmiņas gan par pasniedzēju, gan par kolēģiem. Jo mācību procesā bija ļoti laba apkārtējā gaisotne jeb aura, savstarpēja sapratne, kas ir ļoti būtiski. ..." Sīkāk


	Šo kompāniju darbinieki ir mācījušies "MKC Vērtspapīri" pēc IPFM (Profesionālo Finanšu Menedžera Institūta, Lielbritānija) programmām: Sīkāk


	"MKC Vērtspapīri" piedāvā saviem absolventiem un klausītājiem izmantot sekojošas mājas lapas sadaļas: Prese par mums Fotogalerija Vakances