1-й день
- Исследование и его виды (начальное, регулярное, внеочередное)
- Объем и состав исследования клиента
Идентификация
Бенефициары / истинные выгодаполучатели
Исследование хозяйственной деятельности
- Оценка риска клиента
- Надзор за сделками (основные требования и их реализация)
- Критерии и работа с результатами (практические примеры)
- Работа с санкционными режимами (основные требования и их реализация)
2-й день
- Типологии подозрительных сделок
- Признаки подозрительных сделок (рассмотрение схем и примеров)
- Исследование признаков сделок и поведения клиента
- Подготовка сообщений о подозрительных сделках, документирование
- Сообщения в системе GoAML - сотрудничество с FID, VID
