Четверг, 28 Марта 2024 г.
О компании Программы Условия поступления Семинары Клуб бухгалтеров Преподователи Партнеры Контакт
Описание курса
Содержание курса
Регистрация
 

 Цель курса: дать обзор важных аспектов отмывания денежных средств в 2024 году.


Курс рассчитан на слушателей, которые обладают опытом работы по противодействию отмыванию денежных средств и санкционного комплаенса. 


Программа семинара:




1. Аналитика и итоги противодействия отмыванию в 2023 году. Основные вопросы и задачи, которые предстоит решать в области регулирования противодействию отмыванию и финансированию терроризма.


2. Консультативные документы по противодействию использования трастов и прочих юридических конструкций в вовлечение в отмывание. 


3. Противодействие вовлечению неприбыльных (not-profit) организаций в отмывание денежных средств и финансирование терроризма.  


4. Отмывание денег при торговле антиквариатом и произведениями искусства. Прозрачность юридических конструкций при борьбе с отмыванием средств на рынке искусства и антиквариата. На что следует обращать внимание. 


5. Санкционные режимы - новое в 2023 году. Судебная практика и практика мониторинга исполнения санкций в 2022-2023 годах.


6. Обзор судебной и регулятивной практики в 2022-2023 годах. Что можно ожидать в 2024 году и далее.


7. Вопросы и ответы.


 

 
 
Статистика
"MKC Vērtspapīri" работает уже 20 лет. Общее количество слушателей составило 15000 человек.
2020. год
2019. год
2018. год
2017. год
2016. год
2015. год
2014. год
2013. год
2012. год
2011. год
2010. год
2009. год
2008. год
2007. год

Отзывы о нас
"...Огромное спасибо за организованный курс и преподавательский состав. Получила много новой интересной информации.Полученные знания..."

Подробнее
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):

Подробнее
"MKC Vērtspapīri" предлагает своим выпускникам и слушателям воспользоваться следующими разделами сайта:

Пресса о нас
Фотогалерея
Вакансии
Главная Новости Отзывы Карта сайта Форум e-mail