Цель курса: дать обзор важных аспектов отмывания денежных средств в 2024 году.
Курс рассчитан на слушателей, которые обладают опытом работы по противодействию отмыванию денежных средств и санкционного комплаенса.
Программа семинара:
1. Аналитика и итоги противодействия отмыванию в 2023 году. Основные вопросы и задачи, которые предстоит решать в области регулирования противодействию отмыванию и финансированию терроризма.
2. Консультативные документы по противодействию использования трастов и прочих юридических конструкций в вовлечение в отмывание.
3. Противодействие вовлечению неприбыльных (not-profit) организаций в отмывание денежных средств и финансирование терроризма.
4. Отмывание денег при торговле антиквариатом и произведениями искусства. Прозрачность юридических конструкций при борьбе с отмыванием средств на рынке искусства и антиквариата. На что следует обращать внимание.
5. Санкционные режимы - новое в 2023 году. Судебная практика и практика мониторинга исполнения санкций в 2022-2023 годах.
6. Обзор судебной и регулятивной практики в 2022-2023 годах. Что можно ожидать в 2024 году и далее.
7. Вопросы и ответы.