(AML un CTF)

Дата семинара: 17-18 июня 2019 года (понедельник-вторник), с 18:00 до 21:00 

Целевая аудитория: бухгалтера, налоговые консультанты, представители отделов обслуживания и исследования клиентов платежных учреждений, юридические консультанты, компании регистраторы юридических лиц, внутренний аудит, представители институций электронных денег, сотрудники финансовых учреждений, посредники в сделках с недвижимостью другие субъекты NILLTFN  закона.

Язык обучения: русский

Место проведения семинара: Рига, улица Мейстару 10/12, 301 аудитория.

Преподаватель семинара: Наталия Большакова – более чем 13-летний практический опыт работы в области противодействия легализации средств, Магистр экономики, Руководитель отдела контроля соответствия деятельности банка,  имеет сертификат профессионала в области комплаенса (надзора за соответствием) (ALCO)  . 

Стоимость семинара:  € 130,00 + PVN 

Предусмотрено тестирование по итогам семинара.

Программа разработана учитывая новейшие рекомендации, лучшую международную практику, актуальное законодательство и потенциальные изменения требований закона. 

 Регистрация