Semināra pasniedzējs: Renārs Degro vairāk kā 18 gadu pieredze vadošajos amatos finanšu iestādēs, sertificēts NILLTPFN un Sankciju novēršanas speciālists (ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist and Certified Global Sanctions Specialist)
Semināra mērķauditorija: Finanšu iestāžu speciālisti
Semināra cena: € 180,00 + PVN
Semināra saturs: Dalībnieki apgūs biežāk sastopamās tipoloģijas NILLTPF un sankciju apiešanās jomā (kopā 15 tipoloģijas) un FID pazīmes. Katrai tipoloģijai izskatīsim tai piemītošos sarkanos karogus, FID pazīmes, un kontroles mehānismus, kas nepieciešami to identificēšanai un novēršanai. Katras sesijas noslēgumā notiks tests, lai stiprinātu apgūtās zināšnas.