1. Новости в нормативной базе:
• борьба с различными способами уклонения от санкций
• улучшение соблюдения режимов санкций
2. Наиболее распространенные ошибки при управлении санкционным риском:
• недостатки в оценке партнеров по сотрудничеству
• при определении фактической страны происхождения товара
• в распознавании компонентов продукта, ингредиентов
• при оценке схемы товародвижения
• в обеспечении рисков регулярных партнерских санкций
3. Проверки СГД в Санкциях:
• в каких случаях СГД инициирует проверку рисков санкций?
• как подготовиться к тесту?
• практические рекомендации для успешного тестирования
4. Определение ответственности по санкциям и размера ответственности
5. Ответы на вопросы