Apmācību programma    

- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

- Latvijas Bankas noteikumi Nr. 316 "Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā"

- Latvijas Bankas noteikumi Nr. 359 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska pārvaldīšanas noteikumi"

- Latvijas Bankas noteikumi Nr. 365 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga ārējā audita veikšanas noteikumi"

- "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei"    

- Risku balstītās pieejas nozīme NILLTPFN kontekstā

- Trīs aizsardzības līnijas un to loma kontroles sistēmā

- Praktiskie izaicinājumi risku balstītas pieejas ieviešanā    

- NILLTPFN iekšējās kontroles sistēmas galvenie komponenti

- Riska identifikācija un novērtēšana

- Iekšējo procedūru un politiku nozīme

- "Robust internal control system" – kā nodrošināt stingru un efektīvu kontroles sistēmu    

- Kontroles funkciju darbības efektivitātes kritēriji

- Kontroles nepilnību ietekmes novērtēšana

- Veiksmīgu kontroles mehānismu indikātori    

- Audita plānošana un izpildes metodes

- Audita pierādījumu vākšana un testēšana

- NILLTPFN audita procesu dokumentēšana    

- Riska apetītes koncepta pielietojums AML kontekstā

- Kontroles mehānismu pielāgošana atbilstoši riska apetītei

- Iekšējo kontroles pasākumu pielāgošana augsta riska klientiem