· AML&CTF законодательные акты в области противодействия легализации средств полученных преступным путем и финансирования терроризма и пролиферации
- Обзор актуальных нормативных актов
· Требования закона (идентификация; определение истинного выгодаполучателя; политически значимые лица; санкционные режимы)
· Исследование и его виды (начальное, регулярное, внеочередное)
- Объем и состав исследования клиента
· Оценка риска клиента
· Надзор за сделками (основные требования)
- Критерии и работа с результатами (практические примеры)
· Сотрудничество с FID и VID
· Подозрительные сделки
- Их идентификация, расследование, принятие решения (регистры)
