Пятница, 27 Ноября 2020 г.
О компании Программы Условия поступления Семинары Клуб бухгалтеров Преподователи Партнеры Контакт
Описание курса
Содержание курса
Регистрация
 

                               Программа семинара:

· AML&CTF законодательные акты в области противодействия легализации средств полученных преступным путем и финансирования терроризма и пролиферации    
- Обзор актуальных нормативных актов    
· Требования закона (идентификация; определение истинного выгодаполучателя; политически значимые лица; санкционные режимы)    
· Исследование и его виды (начальное, регулярное, внеочередное)    
- Объем и состав исследования клиента    
· Оценка риска клиента    
· Надзор за сделками (основные требования)    
- Критерии и работа с результатами (практические примеры)    
· Сотрудничество с FID и VID    
· Подозрительные сделки    
- Их идентификация, расследование, принятие решения (регистры)  
 
 
Статистика
"MKC Vērtspapīri" работает уже 20 лет. Общее количество слушателей составило 15000 человек.
2020. год
2019. год
2018. год
2017. год
2016. год
2015. год
2014. год
2013. год
2012. год
2011. год
2010. год
2009. год
2008. год
2007. год

Отзывы о нас
"...Огромное спасибо за организованный курс и преподавательский состав. Получила много новой интересной информации.Полученные знания..."

Подробнее
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):

Подробнее
"MKC Vērtspapīri" предлагает своим выпускникам и слушателям воспользоваться следующими разделами сайта:

Пресса о нас
Фотогалерея
Вакансии
Главная Новости Отзывы Карта сайта Форум e-mail