- Состав Внутренней Системы Контроля (далее - ВСК) 

- Документы ВСК, их подготовка и актуализация (Устав, инструкции и.п.)

- NILLTPF / Санкционный риск мой и моего клиента, сегрегация клиентов

- Основные виды санкций и их влияние на мои внутренние процессы

- Исследование клиентов (этапы, регулярность, глубина)

- Надзор за сделками клиента (требования и реализация)

- Подозрительные сделки (констатация, анализ, решения, сообщения в системе GoAML,сотрудничество с FID, VID)

- порядок хранения и уничтожения полученных от клиента документов и информации 

  Права, обязанности, ответственность и компетенция / квалификация сотрудников в области NILLTPFN 

  Внутренние анонимные сообщения (возможны или нет)

  Аудит – оценка соответствия и эффективности ВСК

* Рассмотрение ситуаций и примеров

**Структурирование внутренних документов (процедуры, бланки), образцы методологий.