Программа семинара:

-    Основные компоненты системы внутреннего контроля эффективность их работы;

-    NILLTPF риск клиента и глубина его исследования, возможности оптимизации, документирование;

-    Актуализация оценки моего риска – фактора достойные внимания;

-    Клиентские сделки и надзор;

-    Подозрительные сделки (типологии, порядок подготовки сообщений и сотрудничества с FID).

 Во время семинара будут рассмотрены практические ситуации анализа клиентов, применения законодательства и лучшей практики.