«Исследование клиента и подозрительные сделки»
(NILLTPFNL)
Дата семинара: 22 и 25 марта 2022 года, с 11:00 до 14:00
Целевая аудитория: бухгалтера, налоговые консультанты, юридические консультанты, компании регистраторы юридических лиц и другие субъекты закона, сотрудники брокерских и кредитных учреждений, страховые компании и другие субъекты закона NILLTPFNL.
Язык обучения: русский
Место проведения семинара: онлайн-платформа Zoom.
Преподаватель семинара: Наталия Большакова – более чем 15-летний практический опыт работы в области противодействия легализации средств, Магистр экономики, Руководитель отдела контроля соответствия деятельности банка, имеет сертификат профессионала в области комплаенса (надзора за соответствием) (ALCO) .
Стоимость семинара: € 50,00 + PVN - один день, € 80,00 + PVN - два дня
Предусмотрено тестирование по итогам семинара.
Во время семинара будут рассмотрены актуальные примеры ситуаций исследований клиента, примеры и типологии подозрительных сделок. Курс разработан учитывая новинки актуального законодательства, подхода и интерпретации органов надзора и контроля.