Вторник, 16 Августа 2022 г.
О компании Программы Условия поступления Семинары Клуб бухгалтеров Преподователи Партнеры Контакт
Описание курса
Содержание курса
Регистрация
 



« Исследование клиента и подозрительные сделки »

 (NILLTPFNL)

 

Дата семинара19 апреля  и  22 апреля 2022 года, с 11:00 до 14:00 

Целевая аудитория: бухгалтера, налоговые консультанты, юридические консультанты, компании регистраторы юридических лиц и другие субъекты закона, сотрудники брокерских и кредитных учреждений, страховые компании и другие субъекты закона NILLTPFNL.

Язык обучения: русский

Место проведения семинара: онлайн-платформа Zoom.

Преподаватель семинара: Наталия Большакова – более чем 15-летний практический опыт работы в области противодействия легализации средств, Магистр экономики, Руководитель отдела контроля соответствия деятельности банка, имеет сертификат профессионала в области комплаенса (надзора за соответствием) (ALCO)  . 

Стоимость семинара: € 50,00 + PVN  - один день, € 80,00 + PVN  - два дня

 

Предусмотрено тестирование по итогам семинара.

Во время семинара будут рассмотрены актуальные примеры ситуаций исследований клиента, примеры и типологии подозрительных сделок. Курс разработан учитывая новинки актуального законодательства, подхода и интерпретации органов надзора и контроля. 

 



 
Статистика
"MKC Vērtspapīri" работает уже 20 лет. Общее количество слушателей составило 15000 человек.
2022. год
2021. год
2020. год
2019. год
2018. год
2017. год
2016. год
2015. год
2014. год
2013. год
2012. год
2011. год
2010. год
2009. год
2008. год
2007. год

Отзывы о нас
"...Огромное спасибо за организованный курс и преподавательский состав. Получила много новой интересной информации.Полученные знания..."

Подробнее
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):
Работники этих компаний обучались в «MKC Vērtspapīri» по программам ИПФМ (Института Профессиональных Финансовых Менеджеров, Великобритания):

Подробнее
"MKC Vērtspapīri" предлагает своим выпускникам и слушателям воспользоваться следующими разделами сайта:

Пресса о нас
Фотогалерея
Вакансии
Главная Новости Отзывы Карта сайта Форум e-mail